廣發(fā)銀行中山分行一直嚴(yán)密防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與兩卡違法犯罪活動(dòng)，自“斷卡行動(dòng)”與賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控工作開展以來，持續(xù)加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)，繼去年成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲3名販卡團(tuán)伙犯罪嫌疑人后，今年開年不久又與110聯(lián)手破獲了一起多人多次持多張異地他行卡在柜員機(jī)異常取現(xiàn)的情況。 ??????????????????
2023年1月23日，廣發(fā)銀行中山分行保衛(wèi)部通過視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)兩名形跡可疑的人員在轄內(nèi)某支行自助設(shè)備區(qū)進(jìn)行現(xiàn)金提取業(yè)務(wù)。期間該兩名人員分別使用多張其他銀行的儲(chǔ)蓄卡進(jìn)行提現(xiàn)。值班人員立即向分行及支行報(bào)告該可疑情況，并致電110。辦案民警火速趕到現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)兩名可疑人員進(jìn)行攔截，當(dāng)場(chǎng)搜出銀行卡約20張，已提取現(xiàn)金30萬元。
隨后廣發(fā)銀行中山分行立即對(duì)春節(jié)期間柜員機(jī)提現(xiàn)情況開展全面排查，摸排中發(fā)現(xiàn)5名可疑人員駕駛異地牌照車輛采取“車輪轉(zhuǎn)”的方式在廣發(fā)銀行柜員機(jī)提現(xiàn)，涉及他行銀行卡48張，累計(jì)取現(xiàn)金額達(dá)114萬元。
廣發(fā)銀行中山分行立即將異常情況向人民銀行中山市中心支行報(bào)告，并提供相關(guān)交易明細(xì)及詳細(xì)調(diào)查情況的報(bào)告。人民銀行對(duì)提供的線索高度重視，立即聯(lián)系當(dāng)?shù)毓卜志?。此后，廣發(fā)銀行中山分行積極配合公安分局開展調(diào)閱監(jiān)控錄像等一系列工作。目前公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步偵查中。
下一步，廣發(fā)銀行中山分行將持續(xù)深入推進(jìn)斷卡行動(dòng)走深走實(shí)，積極配合人民銀行與公安機(jī)關(guān)，堅(jiān)決斬?cái)嘭溬u出租出借銀行卡的產(chǎn)業(yè)鏈，從源頭上遏制電信詐騙犯罪的行為，為營造健康和諧的金融生態(tài)環(huán)境、全力守護(hù)好人民群眾的錢袋子，展現(xiàn)廣發(fā)銀行金融央企責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
【素材來源】 廣發(fā)銀行中山分行
編輯? 徐璇? ?二審? 肖良津? ?三審? 賴友生
